下午13:00-17:30 3.登记地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

注册资本:15,000万元

4. 会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2019年01月31日14时30分;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜;

2.拟为高鸿鼎远向渤海银行股份有限公司南京分行营业部申请不超过15,000万元的综合授信额度提供担保;

四、公司独立董事关于发行公司债券的独立意见

上述担保均尚未签署担保协议。

五、参加网络投票的具体操作流程

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1) 截至2019年01月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

特此公告。

七、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

七、备查文件

主营业务:计算机信息技术开发、技术服务、技术转让;通讯设备研发;计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施;

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2019-006

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

本次公司债券票面利率由发行人与主承销商根据市场情况确定。

同意:9票 ;反对:0票; 弃权:0票。

7. 会议出席对象:

4.05票面金额及发行价格

2.被担保公司2017年财务报表;

为支持各子公司更好的利用银行信贷资金,发展生产经营,为股东获取利润,根据目前实际经营情况,公司拟为下属公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司(以下简称“高鸿鼎恒”)、江苏高鸿鼎远科技有限公司(以下简称“高鸿鼎远”)向商业银行申请综合授信额度提供担保。

提交2019年第二次临时股东大会审议。

3、债券品种及期限

11、上市安排

一、会议召开基本情况

本次公司债券在中国证监会核准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。

委托人身份证号或营业执照号码:

2.独立董事的独立意见。

4、募集资金用途

本次发行的公司债券本金总额不超过5亿元(含5亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

4.03债券品种及期限

4.06债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

(五)在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市事宜;

本次发行的债券为固定利率债券,期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(二)决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜;

9、担保安排

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